.. consultas de los clientes. Requisitos: C/S Experiencia previa en ventas o Atención Al Cliente. Habilidad para comunicarse de manera efectiva Actitud .. Asesores de Ventas Call Center en modalidad part time Principales funciones: Realizar llamadas telefónicas a clientes potenciales para ofrecer nuestros .. ver más
MANAGER AML RISK INTELLIGENCE & REGULATORY REPORT
- Business Line: Compliance & AML/ATF
- Unit: AML Compliance Program Office
- Nível: 7.1
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
Misión : Contribuye al éxito general del equipo de AML Risk Intelligence, en el país, a nível corporativo, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
¿A qué retos te enfrentarás?
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Diseña, automatiza y optimiza procesos internos de información de LA/FT para una mayor eficiencia en la generación de información reduciendo el tiempo de respuesta a los clientes internos y permitiendo la identificación de riesgos.
- Define, desarrolla e implementa Dashboards e indicadores de riesgo y de gestión del programa LA/FT brindando alertas oportunas de los riesgos que se pudieran presentar.
- Elabora y/o valida los reportes regulatorios establecidos en el programa AML o a demanda por parte de los reguladores.
- Desarrolla analítica para identificar patrones, incidencias y riesgos LA/FT que se presenten en la gestión, y brindar las alertas para la toma de decisiones.
- Lidera o soporta los proyectos o iniciativas de mejoras y mantenimientos a los procesos tecnológicos de calificación LA/FT de los clientes en las diferentes empresas del grupo Scotiabank.
- Efectúa el seguimiento a las medidas correctivas desarrolladas para los riesgos de LA/FT identificados en los procesos de Auditorías y Requerimientos de la SBS brindando alertas oportunas de las desviaciones que se pudiesen presentar.
- Aplica las mejores prácticas definidas por el equipo AML Risk Intelligence en lo concerniente a técnicas relacionadas al machine learning, análisis estadístico y modelamiento predictivo, así como al procesamiento y transformación de datos, para soportar los procesos inherentes a la prevención lavado de activos (LA/FT) del Banco y subsidiarias.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
¿Qué esperamos de ti?
- Bachiller en Ingeniería de sistemas/informática, Computación, Economía, Estadística o carreras afines.
- Experiência mínima de 3 años trabajando en una institución financiera, servicios financieros en áreas a fines a Tecnología, Riesgos o similares.
- Conocimientos de negocios retail / corporativos / comerciales y del entorno regulatorio actual en la industria de servicios financieros y en gestión de riesgos.
- Conocimiento en análisis modelos de riesgos (en prevención contra lavado de activos) y análisis descriptivo y predictivo utilizando RStudio o eventualmente Python.
- Manejo de base de datos SQL intermedio.
- Manejo de visualización de datos y creación de Dashboard con Power BI a nível intermedio.
- Manejo de Microsoft Office a nível avanzado.
- Manejo de RStudio o Python
- Manejo de inglés a nível intermedio.
* Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.
CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales: 1. Scotiabank S.A.A. (en adelante “ EL EMPLEADOR ”) es el titular del banco de datos personales en el que